“車手”，又名“職業(yè)取款人”，這類“黑話”一般用來指代在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，專門負(fù)責(zé)實施取款并轉(zhuǎn)移贓款的中間人，幫助上游犯罪團(tuán)伙將贓款“洗白”，以賺取傭金。

近日，上海市金山區(qū)人民法院（以下簡稱“金山區(qū)人民法院”）審理了一起涉多地“跑分”車隊“車手”掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件，涉案人員均被判處有期徒刑以上刑罰。

【案情回放】

2023年10月至11月，被告人向某某、張某某為牟利，在明知道他人轉(zhuǎn)移資金可能涉及電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍在上游犯罪人員的雇傭下，以客服人員身份參與到他人組建的跑分“車隊”中。向某某、張某某利用微信群組，通過網(wǎng)絡(luò)中介招募提供銀行賬戶的“卡農(nóng)”，在跑分“車隊”負(fù)責(zé)人確定取現(xiàn)金額發(fā)出取現(xiàn)指令時，便以就近為原則，將“卡農(nóng)”信息及時傳達(dá)給重慶市、四川省、蘇州市、武漢市等地取現(xiàn)團(tuán)隊進(jìn)行接洽核驗，為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪人員進(jìn)行贓款的收轉(zhuǎn)取現(xiàn)。

被告人李某某、張某、劉某則以“車手”身份，受雇加入上述團(tuán)伙，在“上線”發(fā)來招募的卡主信息，并接到取現(xiàn)通知后，及時與“卡農(nóng)”進(jìn)行接洽、測試賬戶，并陪同“卡農(nóng)”至各銀行網(wǎng)點取現(xiàn)，完成贓款“洗白”。

2023年10月至11月期間，向某某、張某某參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣24萬余元，因上游人員被抓獲而未拿到獲利，李某某參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣24萬余元，獲利人民幣1.2萬余元；張某參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣9萬余元，獲利人民幣0.5萬余元；被告人劉某參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣10萬余元，未拿到獲利。

2023年11月，李某某、張某、劉某等“車手”先后被公安機(jī)關(guān)抓獲，同年12月，張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，后向某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，到案后上述人員均如實供述了上述事實，并認(rèn)罪認(rèn)罰，且劉某主動退賠上游犯罪被害人經(jīng)濟(jì)損失1萬元，并獲得諒解。

【以案說法】

金山區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人向某某、張某某、李某某、張某、劉某明知是犯罪所得，仍伙同他人協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中被告人向某某、張某某、李某某、劉某屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人向某某、張某某、李某某、張某、劉某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人向某某在犯罪以后能自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人張某某、李某某、張某、劉某如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人向某某、張某某、李某某、張某、劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從寬處理。被告人劉某有退賠表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。

依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，金山區(qū)人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判決被告人向某某等五人有期徒刑一年至一年三個月不等，并處罰金，扣押的作案工具予以沒收，違法所得予以追繳并沒收。

一審判決后，公訴機(jī)關(guān)未抗訴，各被告人均未上訴，該案現(xiàn)已生效。

上游犯罪團(tuán)伙為將違法犯罪所得“洗白”，達(dá)到逃避法律追究的目的，常以高利為誘餌，招募或者組建“跑分”團(tuán)隊，且組織嚴(yán)密、分工明確、層級疊加，使得受害人遭受巨大財產(chǎn)損失時挽損難度增加。“卡農(nóng)”“車手”等人員的協(xié)助轉(zhuǎn)移行為也成為上游犯罪團(tuán)伙犯罪目的實現(xiàn)中的重要一環(huán)，根據(jù)客觀行為性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性以及主觀方面等要件的不同，將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

一、幫助上游犯罪團(tuán)伙收轉(zhuǎn)取現(xiàn)可能涉嫌犯罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任

自2020年“斷卡”行動開展以來，諸如“跑分”“車隊”“車手”“卡商”“卡農(nóng)”等詞語開始被大眾熟悉，上游違法犯罪分子為將犯罪所得洗白，常會搭建“跑分”平臺，招募提供銀行、微信、支付寶賬戶的“卡農(nóng)”，并組建“車隊”，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，安排“車手”與“卡農(nóng)”就近接洽核驗、測試賬戶，并進(jìn)行贓款的收轉(zhuǎn)取現(xiàn)。上述參與者常常抱有僥幸心理，認(rèn)為自己僅系“開車人”，但殊不知卻已成為幫助上游犯罪分子洗錢的重要一環(huán)，可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等犯罪，面臨著被依法追究刑事責(zé)任的可能。

二、法律紅線不可碰，切勿因眼前小利成為不法分子取現(xiàn)洗錢的“工具”

司法實踐中，為招募組建“跑分”團(tuán)隊，犯罪分子常以“高薪”“高利”為誘惑，但參與其中的“卡農(nóng)”“車手”卻往往搭上了半天工夫，卻未收到任何承諾的獲利或者僅獲得小部分獲利，但最后卻使自己深陷牢獄之災(zāi)。故應(yīng)時刻警惕“跑分洗錢”陷阱，妥善保管個人信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶賬號等，切勿出租、出借他人或以“開車人”身份協(xié)助為他人提現(xiàn)，以免成為不法分子的“替罪羊”。

資料來源：上海市高級人民法院